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| 명칭 | 원코인(One coin) |
| 설립자 | 루자 이그나토바(Ruja Ignatova), 세바스티안 그린우드(Sebastian Greenwood), 칼 그린우드(Karl Greenwood) |
| 설립일 | 2014년 |
| 본사 | |
| 운영 | 중단 |
1. 개요
원코인은 루자 이그나토바와 세바스티안 그린우드가 불가리아에 본사를 두고 원코인과 원라이프 네트워크로 이루어진 역외회사로 합작해 설립한 폰지사기(다단계 사기)다. 더 타임즈에서는 원코인 사기 사건을 “역사상 가장 큰 사기(one of the biggest scams in history)"로 명명했다. #이그나토바는 국제사법 분야를 연구하여 독일 콘스탄츠 대학교에서 박사 학위를 취득했고, 이로 인해 투자자로부터 '박사'라는 존칭으로 불렸다. 옥스퍼드 대학교를 다녔다는 검증되지 않은 소문도 있었으며, 이러한 이력에 현혹된 사기 피해자도 많았다. 이그나토바는 잠적 이후 행방이 묘연해지자 현재 현상금은 500만 달러 까지 증가했다.
2. 구조
- Onecoin: 원코인 공식 사이트.
- OneLIfe: 원코인을 운영하는 본사 사이트. 원코인을 구입할 수 있는 패키지를 사는 곳이다. 즉, 지갑과 같은 곳.
- OneAcademy: 원코인 패키지를 구입하게 되면 금융 관련 교육을 배울 수 있는 곳.
- XcoinX: 사기 초기 단계에서 현금화 할 수 있던 사이트, 2017년도에 사이트 폐쇄 및 잠적했다.
- DealShaker: 원코인으로 재화를 사고 팔 수 있는 쇼핑몰.
- OneCoinCloud: 암호화 된 파일 보안 클라우드 서비스 프로그램.
- OneWorldFoundation: 원코인 세계 어린이 자선 재단.
잘 생각해보면 알겠지만 내부 교육, 내부 제품, 그 외 그럴 듯한 이벤트성 콘텐츠를 보면 전형적인 다단계 수법이다. 현재는 주축이 되는 일당들이 잡히거나 잠적하여 다 폐쇄되었다.
3. 밝혀진 사기
| '역사상 가장 큰 사기'...사라진 원코인 창업자의 행방은? - BBC News 코리아 |
영국 BBC에 의하면 원코인 설립자 루자 이그나토바의 동생 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)가 다단계 사기 및 돈세탁 등과 관련한 혐의를 시인했다고 알렸다. #
2023년 9월 13일, 원코인(현: OES) 공동창업자 칼 그린우드에게 미국 뉴욕 남부지방법원에서 20년형의 징역형 및 3억 달러의 벌금형 선고. 법원은 성명을 통해 “(원코인은) 지금까지 자행된 가장 큰 사기 행각 중 하나”라고 밝혔다. 원코인은 다단계 마케팅과 폰지사기로 350만 명의 피해자에게서 40억 달러를 벌어들였다. 법원은 원코인에 채굴 작업이나 프라이빗 블록체인에서 판매된 만큼의 코인이 존재하지 않은 점을 지적하며 “공개적이고 검증 가능한 블록체인이 없었다”고 전했다. 합법적인 가상자산과 달리 원코인은 실제 가치가 없었다는 설명이다. 그린우드는 지난 2018년 태국에서 송환·구금됐으며 지난 12월 사기와 자금 세탁 혐의를 인정했다. 그는 원코인을 판매하는 과정에서 5%의 수수료를 부과해 3억 달러 이상을 벌었으며 호화로운 생활로 이를 모두 탕진한 것으로 알려졌다. 이그나토바 원코인 공동창업자도 지난 2017년 10월 이후 종적을 감춰 미국 연방수사국의 현상수배범 목록에 올랐다. 원코인의 다른 경영진들도 재판에 넘겨진 상황이다.
- 원코인 창업자, 징역 20년 선고…사기·돈세탁 혐의
- #2 (BBC)
- OneCoin Co-Founder Karl Greenwood Sentenced to 20 Years in Prison
3.1. 루자 이그나토바의 부재
| |
루자 이그나토바는 2017년 그녀의 체포에 대한 미국 비밀 영장이 제출되고 그녀의 남동생인 콘스탄틴 이그나토바가 그녀의 자리를 차지할 즈음에 사라졌다. 하지만 여전히 잔류하고 있는 일당들이 계속해서 사기 행각을 벌이고 있는 상황이다.
조사보고데이터국(BIRD)의 보고서에 따르면, 2018년 불가리아의 '마약왕'으로 알려진 불가리아 마피아 흐리스토포로스 아마나티디스(Христофорос Аманатидис, 일명 "타키(Таки)")가 이그나토바를 선상에서 살해하고 사체를 해체해 이오니아 해에 유기했을 가능성이 있다고 한다. 사실이라면 아마나티디스가 원코인과 자신이 연관되어있다는 증거를 지우기 위해 이그나토바를 제거했을 개연성이 있다.
3.2. 콘스탄틴 이그나토바
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| 루자 이그나토바와 콘스탄틴 이그나토바 |
2019년 3월 10일, 연방 뉴욕남부지검에 따르면 원코인의 현 리더인 콘스탄틴 이그나토바를 지난 6일 LA 국제공항에서 체포하여 송금사기와 증권사기, 자금세탁 혐의 등으로 기소됐다. 이그나토바는 이 날 연방 캘리포니아 중부지법에서 구금되었다. #
이후 피고인 1심 판결 이후 항소하였으며 2021년 11월 4일, 영국 BBC에 의하면 콘스탄틴 이그나토바가 결국 다단계 사기 및 돈세탁 등과 관련한 혐의를 시인했다고 알렸다. #