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최근 수정 시각 : 2024-12-09 11:49:08

국제자금세탁방지기구

Financial Action Task Force
FATF
국제자금세탁방지기구 | Groupe d'action financière (GAFI)
<colbgcolor=#040200> 설립 1989년 7월 28일
분야 금융, 돈세탁 방지
유형 국제기구
본부
[[프랑스|]][[틀:국기|]][[틀:국기|]] 파리
대표자 T. Raja Kumar (회장)
회원 39개국
홈페이지 http://www.fatf-gafi.org

1. 개요2. 역사3. 회원국
3.1. 정회원3.2. 참관국
4. 블랙리스트
4.1. 2023년 6월 23일 리포트
4.1.1. 블랙리스트 (고위험 국가)4.1.2. 그레이리스트 (집중 모니터링 대상 국가)

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1. 개요

프랑스 파리에 위치한 자금세탁 방지 기구로 1989년 G7 회담에서 발족했다.

2. 역사

1989년 프랑스 파리에서 개최한 G7 회담에서 자금 세탁과 관련된 범죄가 증가하는 것을 방지하고자 태스크포스를 설치하기로 한 것으로부터 발전했다. 초기에는 16개국이 회원으로 참가했었다.

2001년 9.11 테러로 인해 테러리스트 자금 조달 방지 업무도 추가되었다.

3. 회원국

3.1. 정회원

파일:아르헨티나 국기.svg 아르헨티나
파일:호주 국기.svg 호주
파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아
파일:벨기에 국기.svg 벨기에
파일:브라질 국기.svg 브라질
파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:중국 국기.svg 중국
파일:덴마크 국기.svg 덴마크
파일:유럽 연합 깃발.svg 유럽연합 집행위원회
파일:핀란드 국기.svg 핀란드
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:독일 국기.svg 독일
파일:그리스 국기.svg 그리스
파일:걸프협력회의 깃발.svg 걸프 협력회의
파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩
파일:아이슬란드 국기.svg 아이슬란드
파일:인도 국기.svg 인도
파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드
파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:일본 국기.svg 일본
파일:대한민국 국기.svg 대한민국
파일:룩셈부르크 국기.svg 룩셈부르크
파일:말레이시아 국기.svg 말레이시아
파일:멕시코 국기.svg 멕시코
파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이
파일:포르투갈 국기.svg 포르투갈
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:사우디아라비아 국기.svg 사우디아라비아
파일:싱가포르 국기.svg 싱가포르
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국
파일:스페인 국기.svg 스페인
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예
파일:영국 국기.svg 영국
파일:미국 국기.svg 미국

3.2. 참관국

파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아

4. 블랙리스트

4.1. 2023년 6월 23일 리포트

4.1.1. 블랙리스트 (고위험 국가)

파일:북한 국기.svg 북한
파일:이란 국기.svg 이란
파일:미얀마 국기.svg 미얀마

4.1.2. 그레이리스트 (집중 모니터링 대상 국가)

파일:알바니아 국기.svg 알바니아
파일:바베이도스 국기.svg 바베이도스
파일:부르키나파소 국기.svg 부르키나파소
파일:카메룬 국기.svg 카메룬
파일:케이맨 제도 기.svg 케이맨 제도
파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아
파일:콩고민주공화국 국기.svg 콩고민주공화국
파일:지브롤터 기.svg 지브롤터
파일:아이티 국기.svg 아이티
파일:자메이카 국기.svg 자메이카
파일:요르단 국기.svg 요르단
파일:말리 국기.svg 말리
파일:모잠비크 국기.svg 모잠비크
파일:나이지리아 국기.svg 나이지리아
파일:파나마 국기.svg 파나마
파일:필리핀 국기.svg 필리핀
파일:세네갈 국기.svg 세네갈
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국
파일:남수단 국기.svg 남수단
파일:시리아 아랍 공화국 국기.svg 시리아
파일:탄자니아 국기.svg 탄자니아
파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예
파일:우간다 국기.svg 우간다
파일:아랍에미리트 국기.svg 아랍에미리트
파일:베트남 국기.svg 베트남
파일:예멘 국기.svg 예멘