Financial Action Task Force FATF 국제자금세탁방지기구 | Groupe d'action financière (GAFI) | |
<colbgcolor=#040200> 설립 | 1989년 7월 28일 |
분야 | 금융, 돈세탁 방지 |
유형 | 국제기구 |
본부 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 파리 |
대표자 | T. Raja Kumar (회장) |
회원 | 39개국 |
홈페이지 | http://www.fatf-gafi.org |
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1. 개요
프랑스 파리에 위치한 자금세탁 방지 기구로 1989년 G7 회담에서 발족했다.2. 역사
1989년 프랑스 파리에서 개최한 G7 회담에서 자금 세탁과 관련된 범죄가 증가하는 것을 방지하고자 태스크포스를 설치하기로 한 것으로부터 발전했다. 초기에는 16개국이 회원으로 참가했었다.2001년 9.11 테러로 인해 테러리스트 자금 조달 방지 업무도 추가되었다.
3. 회원국
3.1. 정회원
3.2. 참관국
4. 블랙리스트
4.1. 2023년 6월 23일 리포트
블랙리스트 (고위험 국가)그레이리스트 (집중 모니터링 대상 국가)