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은(는) 여기로 연결됩니다. | BTCC BTCC | |
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| <colbgcolor=#093687><colcolor=#ffffff> 운영사 | BTCC london |
1. 개요
BTCC는 런던에 본사를 두고 있는 홍콩계 암호화폐 거래소다2. 장점
2011년 설립된 최초의 암호화폐 거래소로 13년간 무사고 거래소다......라는건 현재 BTCC 운영하는 측의 주장이고 피해자 모임에서는 13년도에 이미 기존 BTCC는 망했고 상호.상표만 가져다온 사기 업체라는게 그들의 주장이다3. 사기 의혹
2011년 설립된 암호화폐 거래소 13년간 무사고 등등의 문구로 가입자 유치를 하지만 BTCC는 국내에서 허가 받지 않은 불법 거래를 하는 비인증 무허가 사설 암호화폐 거래소 이며 대한민국 법률을 어겨가며 영업하는 100% 사기 업체이다
1 허가 받지 않은 재정거래
2025년1월 기준 BTCC는 한국현행 법상 불법인 원화 재정거래를 하고 있으며 하나은행 (주) 도야 상사라는 대포통장으로 추정되는 계좌로 현금 입금을 받아서 코인(BTCC 앱에서만 존재하는...)으로 지급하고 있다
2 빗썸 이하 국내 대표적인 허가 받은 거래소에서 퇴출된 업체
국내 인허가 받은 정식 코인 거래소에서는 퇴출 되었으며 해당 거래소에서 발급 받은 지갑으로 BTCC에서 송금이 불가능함
3 트래블룰 운운하면서 출금시에 무조건적인 심사를 받아야 하는점
4 소액은 심사를 거쳐 비교적 출금이 쉽지만 고액의 경우 무조건적인 출금 요청 딜레이에 심사를 받아도 현금화 시킬수 없으며 다수의 피해자들이 피해자 채팅방까지 카카오톡에서 운영중일 정도로 사기 의심 피해자들이 상당한 수에 달한다
5 이해가 안가는 출금 프로세스
BTCC 측은 자동화된 시스템으로 심사를 한다고 하지만 출금 요청시에 소액이라도 무조건 적으로 심사에 걸리며 첫거래시 트래블룰 적용 1일 출금 보안 설정 하라고 안내를 하면서 그거에 따르면 다시 제한 1일 마지막으로 실명인증 받은 회원이라도 출금시에는 금액에 상관없이 무조건적으로 신분증 사진과 안면인식 절차를 밞아야 하며 BTCC 고객센터에서 승인을 받아야만 출금이 된다 이런점이 복합적으로 적용되 BTCC는 사실상 거래소에서 코인을 지급하는게 아닌 장부상의 허위 기재된 내역만 보여줄 뿐이고 마진 거래로 유도해서 손실과 청산을 유도하고 이윤을 보면 출금은 못하게 하는 원인이 이것이라고 추정하고 있다
6 사기성 높은 신규회원 유치 이벤트
첫 입금시에 현금성 USDT 코인을 지급한다고 하지만 정작 가입해보면 지급 되는건 BTCC 장부에서만 존재하는 거래 수수료 쿠폰을 남발하고 있으며 더 웃긴거는 이벤트로 지급 받은 코인은 선물 거래에서만 사용가능하며 선물 거래에서 이윤을 보면 해당 계정의 출금이 막히고 지급한 코인은 전액 삭제 당하는 황당한 조건이 있다
7 과연 정상적인 거래소 일까?
불법적인 원화 재정거래 정규 거래소 지갑으로 코인을 보낼수 없는점 다수의 출금 요청자들의 계정을 락 시킨점 타 거래소와 달리 이벤트나 시스템적으로 사행성 높은 선물 거래를 강제하는점 실제 다수의 피해자들이 카톡 단체 대화방 등으로 피해 사실을 호소하는점 등등으로 사실상 사기 업체 확률이 굉장히 높은 의심쩍은 사설 거래소로 판단된다
4. 기타 이슈
1 해당 거래소에서 이득을 보면 출금이 안된다고 한다
https://www.anttalk.co.kr/Page/?Page=Main&SPage=Board%26BrdUid%3D2%26RecUid%3D35515%26LBrdUid%3D2%26SBrdUid%3D%26BPart%3D%26Tab%3D%26MemUid%3D%26PIdx%3D1%26SerCon%3D%26SerWord%3D%26Order%3D