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| <colbgcolor=#093687><colcolor=#ffffff> 운영사 | BTCC london |
1. 개요
BTCC는 런던에 본사를 두고 있는 홍콩계 암호화폐 거래소다한국법상 무허가 불법 거래소임으로 사용 시에 각별한 주의가 필요하다
현행법상 한국인 대상으로 운영되는 거래소는 원화 경정 거래 행위가 일체 금지되어 있다
BTCC 차명 계좌로 원화 입금을 받음으로써 이미 여기서부터 무허가 거래소라는 게 입증된다.
국내에서 정상적으로 인허가 받은 합법적인 거래소의 지갑으로 코인 송금이 불가능하다. 제한적으로 파이낸스 같은 해외 대규모 거래소 지갑은 이용이 되지만 이게 실제 BTCC 거래소에서 자동적으로 거래되는 게 아닌 소액에 입금 처리는 바로 되지만 출금 처리는 최소 3일 이상 그리고 고액의 경우는 출금 자체가 안되고 계정을 블록 시키는 등 정상적인 거래소로 보기 힘든 모습을 보이고 있다.
출금도 자체 시스템으로 자동 승인된다고 나와 있음에도 실제로는 출금과 현금화 시도 시 금액과 상관없이 무조건 정지 후 고객센터에 매번 신분증과 개인정보 2차, 3차에 걸쳐서 제공해야 되며 BTCC 측의 허가를 받아야만 출금이 가능하다.
2. 장점
2011년 설립된 최초의 암호화폐 거래소로 13년간 무사고 거래소다......라는 건 현재 BTCC 운영하는 측의 주장이고 피해자 모임에서는 13년도에 이미 기존 BTCC는 망했고 상호, 상표만 가져다 온 사기 업체라는 게 그들의 주장이다.3. 사기 의혹
2011년 설립된 암호화폐 거래소 13년간 무사고 등등의 문구로 가입자 유치를 하지만 BTCC는 국내에서 허가 받지 않은 불법 거래를 하는 비인증 무허가 사설 암호화폐 거래소 이며 대한민국 법률을 어겨가며 영업하는 100% 사기 업체이다.1. 허가받지 않은 재정거래
2025년 1월 기준 BTCC는 한국 현행법상 불법인 원화 재정거래를 하고 있으며 하나은행 (주) 도야 상사라는 대포통장으로 추정되는 계좌로 현금 입금을 받아서 코인(BTCC 앱에서만 존재하는...)으로 지급하고 있다.
2. 빗썸 이하 국내 대표적인 허가받은 거래소에서 퇴출된 업체
국내 인허가 받은 정식 코인 거래소에서는 퇴출 되었으며 해당 거래소에서 발급받은 지갑으로 BTCC에서 송금이 불가능하다.
3. 트래블룰 운운하면서 출금 시에 무조건적인 심사를 받아야 하는 점
4. 소액은 심사를 거쳐 비교적 출금이 쉽지만 고액의 경우 무조건적인 출금 요청 딜레이에 심사를 받아도 현금화 시킬 수 없으며 다수의 피해자들이 피해자 채팅방까지 카카오톡에서 운영 중일 정도로 사기 의심 피해자들이 상당한 수에 달한다.
5. 이해가 안 가는 출금 프로세스
BTCC 측은 자동화된 시스템으로 심사를 한다고 하지만 출금 요청 시에 소액이라도 무조건 적으로 심사에 걸리며 첫 거래 시 트래블룰 적용 1일 출금 보안 설정하라고 안내를 하면서 그거에 따르면 다시 제한 1일 마지막으로 실명인증받은 회원이라도 출금 시에는 금액에 상관없이 무조건적으로 신분증 사진과 안면인식 절차를 밟아야 하며 BTCC 고객센터에서 승인을 받아야만 출금이 된다. 이런 점이 복합적으로 적용되어 BTCC는 사실상 거래소에서 코인을 지급하는 게 아닌 장부상의 허위 기재된 내역만 보여줄 뿐이고 마진 거래로 유도해서 손실과 청산을 유도하고 이윤을 보면 출금은 못하게 하는 원인이 이것이라고 추정하고 있다.
6. 사기성 높은 신규 회원 유치 이벤트
첫 입금 시에 현금성 USDT 코인을 지급한다고 하지만 정작 가입해 보면 지급되는 건 BTCC 장부에서만 존재하는 거래 수수료 쿠폰을 남발하고 있으며 더 웃긴 거는 이벤트로 지급받은 코인은 선물 거래에서만 사용 가능하며 선물 거래에서 이윤을 보면 해당 계정의 출금이 막히고 지급한 코인은 전액 삭제 당하는 황당한 조건이 있다.
7. 과연 정상적인 거래소 일까?
불법적인 원화 재정거래 정규 거래소 지갑으로 코인을 보낼 수 없는 점 다수의 출금 요청자들의 계정을 락 시킨 점 타 거래소와 달리 이벤트나 시스템적으로 사행성 높은 선물 거래를 강제하는 점 실제 다수의 피해자들이 카톡 단체 대화방 등으로 피해 사실을 호소하는 점 등등으로 사실상 사기 업체 확률이 굉장히 높은 의심쩍은 사설 거래소로 판단된다.
4. 기타 이슈
1. 해당 거래소에서 이득을 보면 출금이 안된다고 한다.
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